●谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國慶、陳家華、李和平、陳文信、何暉、王偉為公司第七屆董事會董事

●鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕為公司第七屆監事會監事

●谷運東為公司第七屆董事會董事長，陳實華為公司第七屆董事會副董事長

●鄒賢瑜為公司第七屆監事會主席

10月12日上午，郴汽集團股東會2019年第一次會議在集團總部六樓會議室隆重召開。集團公司黨委書記、董事長谷運東主持會議。公司董事會、監事會成員以及全司受托持股人出席會議，公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負責人列席會議。

正式會議前，公司董事、董事會秘書李和平報告了股東參會情況，以及報告期內公司受托持股人及股權變更情況和出資人股權持有異動情況。審議并通過舉手表決的方式，通過了湖南郴州汽車運輸集團有限責任公司股東會2019年第一次會議議程。

會上，聽取審議了公司黨委書記、董事長谷運東所作的《董事會工作報告》，公司副董事長、副總經理、工會主席陳實華所作的《財務工作報告》和《關于2018年股本分紅議案》的說明，公司紀委書記、監事會主席鄒賢瑜所作的《監事會工作報告》和會計師事務所出具的《審計報告》，公司董事、副總經理黎國慶所作的《關于馬家坪市場及周邊地塊實施開發建設和棚改的議案》的說明，公司董事、董事會秘書李和平所作的《公司第七屆董事會董事、監事會監事選舉辦法》的說明。

隨后參會人員分成三組，分別在集團公司總部三樓、五樓、六樓會議室就企業的發展進行了討論。參會人員先后發言，對三個工作報告表示贊同，同時重點就企業的生產經營、人力資源、轉型發展等方面提出了意見和建議。

隨后采取記名投票的方式，審議表決了《董事會工作報告》、《財務工作報告》、《監事會工作報告》、《關于馬家坪市場及周邊地塊實施開發建設和棚改的議案》、《關于2018年股本分紅的議案》、《公司第七屆董事會董事、監事會監事選舉辦法》，上述六個議題均獲得通過。公司董事、總經理陽東亮現場答復了出資人及受托持股人提出的意見建議案。

黨委書記、董事長谷運東宣讀了公司第七屆董事會董事、監事會監事候選人推薦名單及公司第七屆董事會董事、監事會監事新進候選人簡歷，采取記名投票的方式，選舉谷運東、陳實華、陽東亮、陳建斌、黎國慶、陳家華、李和平、陳文信、何暉、王偉為公司第七屆董事會董事，選舉鄒賢瑜、梁磊、侯斌、唐科、雷燕為公司第七屆監事會監事。

公司第七屆董事會召開第一次會議，選舉谷運東為公司第七屆董事會董事長，選舉陳實華為公司第七屆董事會副董事長;公司第七屆監事會召開第一次會議，選舉鄒賢瑜為公司第七屆監事會主席。

董事會工作報告介紹了2016-2018年公司總體經營業績情況、公司主要經營管理工作和董事會日常工作情況，分析了行業轉型發展趨勢，提出了公司總體工作思路和總體經營目標，明確了公司主要工作路徑和措施。

董事會工作報告提出，公司2019-2021年總體工作思路是，公司將繼續堅持“以精細化管理推進管理提質，以集約化經營帶動經營擴容”的總體工作方針，全面踐行“為更多的旅客游客提供更好的服務”的企業使命，全面推進企業客運主業轉型升級，促進各項業務與互聯網的深度融合，推動企業客運主業與輔助產業、三產副業之間的互聯互通，努力打造企業新的效益增長極。

董事會工作報告提出，公司2019-2021年總體經營目標是，公司轉型發展持續深入，生產經營有效組織，全員營銷激發活力，一站式網絡營銷服務平臺成效顯現。主營業務下跌趨勢得以延緩，運游業務保持持續增長，三產和輔助產業潛力不斷挖掘和放大，產業價值鏈有效延伸。公司精細化、標準化管理持續深入，信息系統應用作用突顯，目標任務與考核方案有效落實，文化軟實力日漸增強。全司凈資產在2018年末的基礎上保值增值；實際資產負債率控制在45%以內；上交稅收保持1200萬元/年；股利年分紅比例爭取不低于15%；在職員工年均薪酬待遇在2018年基礎上適度遞增。

董事會工作報告指出，公司主要工作路徑和措施，董事會工作方面，一是提升規范運作水平，二是完善法人治理結構，三是加強董事會自身建設，四是加速推進企業轉型發展。經營管理方面，一是要以旅客需求為導向，創新服務產品的內容和模式。二是要積極拓展輔助產業發展新路。三是要積極促進三產副業的迭代升級。四是要加快信息化系統及營銷平臺建設。五是要繼續加大績效考核力度。六是要不斷擴大企業文化品牌影響力。

監事會工作報告介紹了2016-2018年公司監事會的工作情況，對公司2016-2018年經營工作給予了主要評價，對新一屆董事會提出了建議，并提出了新一屆公司監事會工作要點。

監事會工作報告指出，公司第六屆董事會在三年經營管理中，認真執行股東會決議，各項決議符合《公司法》和《公司章程》的要求，履行了法律和公司章程賦予的職責，在重大經營活動和參與市場競爭中，交易公開、程序合法有效，沒有發現損害股東權益或造成公司資產流失的情況。監事會對任期內公司的生產經營活動進行了監督，認為公司經營班子勤勉盡責，認真執行了董事會的各項決議，未發現經營中存在損害股東和公司利益的違規操作行為。

監事會工作報告提出，新一屆公司監事會工作要點是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞集團公司的總體工作思路和總體經營目標，堅定不移貫徹落實集團公司“以精細化管理推進管理提質，以集團化經營帶動經營擴容”的總體工作方針，積極支持配合集團公司黨委和行政的各項工作，結合集團公司紀檢工作，認真按照《公司法》和集團公司《公司章程》及相關規章制度，加強監事會自身建設，不斷提高工作質量和辦事效率，切實履行監事會各項職能，監督檢查集團公司董事、高中級管理人員執行公司職務和公司各項管理制度的執行情況；監督檢查公司重大事項及決策方案，加強各級管理人員工作作風和思想作風的整頓，加強對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議和損害公司集體利益行為給予糾正，為企業轉型發展提供堅強的紀律監督保證。

財務工作報告提出了，公司第七屆董事會三年任期的經營目標，一是年總收入：到2021年全年不低于3.9億元；年車站招攬收入：到2021年全年不低于3億元。二是實現利潤每年不低于1000萬元。三是到2021年末，總資產規模不低于9億元，實際資產負債率控制在45%以內，凈資產在2018年末的基礎上保值增值。四是上交稅金三年每年平均不低于1200萬元。五是到2021年，公營車規模保持800輛以上規模，年實現利潤達到1500萬元。六是在職員工人均薪酬及福利待遇努力爭取在2018年的基礎上適度增長。七是股利分紅比例每年爭取不低于15%。

鄒賢瑜在當選為公司第七屆監事會主席后表示，非常榮幸得到大家的信任和支持，當選監事會主席，衷心地感謝大家的信任和支持。在今后三年的工作中，將認真履行好全體股東賦予的監督工作職責，恪盡職守，勤奮工作，為企業轉型發展提供堅強的紀律監督保障。他說，我司渡過了充滿困難與挑戰的三年，站在新的歷史起點，我們將肩負起更大更重的發展任務，監事會相信集團公司經營班子堅定必勝的信念，勤勉和負責地履行好工作職責，帶領干部員工凝心聚力，擔當實干，必將奮力開啟企業轉型發展新的輝煌。

谷運東對再次當選公司董事長向大家表示感謝，表示盡心盡職履行好崗位職責，帶領企業持續發展。他還對下步的工作作了安排，他指出，公司要進一步構建起客運綜合體系，繼續推進城際班車、城際公交、城區公交、城鄉公交、旅游車的升級改造。要好好地研究各項客運產品的營運方式、車型的選擇、營銷的模式，充分考慮互聯網+運營怎么去落地。大家要認真思考，如何給旅客游客提供更好的服務，怎么把企業的業務做得更廣，社會認可度更高，大家愿意選擇企業的服務。轉型發展過程中，大家觀念要轉變得快。

谷運東指出，公司在農村客運一體化、公交化的改造過程中間，要探索農村物流網的建設。同時，要一步步來，一是考慮政府的意見，政府同意去改，才能夠去做；二是考慮財政補貼的一些情況；三是考慮所屬單位全方面經營管理的能力。不要盲目追求大而全，要做成服務好，社會認可度高，安全質量有保障的企業。

谷運東要求，管理上面要進一步探索“互聯網+管理”的步伐，基層各個單位、機關各個部室一定要有時間表、有路徑表，各個單位要積極響應企業信息化建設六大版塊的運轉。對于精細化管理、集約化經營大家要提高認識，關鍵的抓手就是信息化。

谷運東指出，要進一步加強輔助產業和三產業的培育，輔助產業要立足于服務公司主營業務的轉型發展，公車公營，材料要統購統銷，公車統一修理。三產業方面，要加大大型商業綜合體的運作，保證健康；郴味特產要充分運用互聯網工具，不斷探索新的效益，站場要思考如何盤活資產。

谷運東要求，全司上下一定要樹立業績的意識，要有業績觀、要有工作質量的觀念。要利用新的考核，加大對業績對指標的層層考核，完善激勵機制，形成員工的薪酬和工作指標的干性捆綁。同時，要加大宣傳，形成內部一個生生不息的動力機制，形成正能量。

谷運東要求，全司上下一定要把握準工作方向，把每件事情做好、做優作為工作目標，要緊盯行業領先，緊盯時代的特征，緊盯消費的需求，讓優秀成為郴汽集團的一個習慣。通過不斷地激勵，保證員工隊伍充滿活力，把郴汽集團辦成一個社會認可、政府滿意、員工滿意的企業。

谷運東最后說，愛國、愛崗是員工最深情的情感，奮斗、持續努力是最長情的告白，在這個新的時代，我們要發揚工匠精神，圍繞著做對、做好、做優來開展各項工作，我們是能夠奏響主旋律，勇當攀登者，爭做追夢人。讓我們大家共同努力，把我們的企業做得更好。（編審：李和平，編輯：侯友德）