本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。主要内容提醒：？ 被人：南京健智自明医药商业无限公司（以下简称“健智自明”）、MeithealPharmaceuticals，Inc（以下简称“Meitheal”）、健友实业无限公司（以下简称“健友”）。？ 本次拟申请分析授信及额度不跨越人平易近币74亿元，此中为子公司金额不跨越人平易近币67亿元。为确保公司2025年度运营方针的成功实现，第五届监事会第九次会议审议通过，按照公司成长打算，为满脚公司日常运营资金需要，降低融资成本，提高本钱营运能力，同时连系公司资金情况，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不跨越人平易近币74亿元（含74亿）的分析授信及额度，决议无效刻日为自2024年年度股东大会审议通过之日起1年。分析授信品种包罗但不限于：短期流动资金贷款、中持久告贷、银行承兑汇票、保函、信用证、典质贷款、外汇衍出产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应正在授信额度内，并以银行取公司现实发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求来合理确定。授信刻日内，授信额度可轮回利用。此中，公司向中国进出口银行江苏省分行（下称“进出口银行”）申请打点不跨越7亿元人平易近币的贷款营业。董事会拟同意正在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款供给最高额典质，具体范畴、期间及义务等具体事项以现实签订的房地产最高额典质合同为准，并进一步核准公司共同“银行”完美和谈项下的相关，包罗但不限于正在相关部分打点登记手续。本公司为健智自明取金融机构的分析授信营业供给，总额不跨越35亿元人平易近币（或等值外币）。本公司为Meitheal取金融机构的分析授信营业供给，总额不跨越10亿元人平易近币（或等值外币）。本公司为健友取金融机构的分析授信营业供给，总额不跨越22亿元人平易近币（或等值外币）。上述为2025年度公司及子公司的估计额度，相关事项尚需银行等金融机构审核同意，目前尚未取银行等金融机构签订新增合同或和谈，五、董事会看法2025年4月28日，公司第五届董事会第十二次会议分歧审议通过上述授信及事项。董事会认为，该等事项合适中国证监会和中国银监会结合下发的《关于规范上市公司对外行为的通知》（[2005]120号）的，被方为公司全资子公司及控股孙公司，风险可控。2025年4月28日，公司第五届监事会第九次会议分歧审议通过上述授信及事项。监事会认为，公司对健智自明、Meitheal及健友具有充实的节制力，能对其出产运营进行无效取办理，能授信额度内款子不被和及时。不存正在损害公司以及泛博投资者好处的环境，因而同意上述事项。公司第五届董事会审计委员会于2025年4月22日审议通过了《关于申请2025年分析授信额度及相关事项》的议案，对本次事项进行了审核并颁发看法：“公司对健智自明、Meitheal及健友具有充实的节制力，能授信额度内款子不被和及时。保障其出产运营一般有序开展，不存正在损害公司以及泛博投资者好处的环境，因而同意上述事项。”六、公司取控股子公司之间发生的内部现实余额4。32亿元，占公司2024年度经审计公司净资产的6。66%，1、南京健友生化制药股份无限公司第五届董事会第十二次会议决议；2、南京健友生化制药股份无限公司第五届监事会第九次会议决议。